Thanh tra Ngân hàng KL99 đăng nhập (NHNN) vừa thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn trong hoạt động KL99 com tặng +199k vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC.
Nội dung thanh tra về việc chấp hành các quy định của M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn về hoạt động KL99 com tặng +199k vàng; thanh tra việc chấp hành quy định M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn về phòng, chống rửa tiền; thanh tra việc chấp hành các quy định M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn về chế độ kế toán, lập và sử dụng hoá đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Theo kết luận thanh tra, Công ty SJC cơ bản chấp hành các quy định của M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn trong hoạt động KL99 com tặng +199k vàng, KL99 com tặng +199k mua, bán vàng miếng theo giấy phép do NHNN cấp, thực hiện chế độ thông tin báo cáo số liệu mua, bán vàng miếng; thực hiện niêm yết giá mua bán vàng theo quy định. Đồng thời, có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các quy định của M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn về phòng, chống rửa tiền; thực hiện lập chứng từ, hóa đơn và kê M.kl991.com tỷ lệ World Cup 2026 cơ bản theo quy định của M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được nêu trên, Thanh tra NHNN chỉ rõ, Công ty SJC còn những thiếu sót, vi phạm. Theo đó, Công ty SJC vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động KL99 com tặng +199k mua, bán vàng miếng; có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, Đăng nhập tài khoản thành viên Kl99 do Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 cung cấp nhằm thu hút khách hàng của Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Kết quả xác minh khách hàng cho thấy có dấu hiệu Công ty SJC vi phạm quy định của M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn về thuế. Căn cứ quy định của M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn, NHNN có văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.
 |
| KL99 com tặng +199k bị thao túng bởi một cá nhân, Công ty SJC có dấu hiệu vi phạm hình sự. Ảnh: T.L. |
| Thiếu quy định, quy trình định giá mua, bán vàng "Mặc dù chưa có cơ sở xác định mức tăng giá trong giai đoạn từ ngày 02/10/ 2023 đến ngày 15/4/2024 là bất hợp lý, tuy nhiên, tại Công ty SJC, giá mua, giá bán vàng do Tổng Giám đốc Công ty SJC quyết định và chỉ đạo trực tiếp về giá mua, giá bán vàng khi không có quy định, quy trình nội bộ về các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể trong cơ chế xác định giá mua, giá bán vàng, không phân tách trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong quá trình tham mưu xác định giá" - Thanh tra NHNN nêu rõ. |
"Như vậy, việc quyết định giá mua, giá bán vàng do một cá nhân là Tổng Giám đốc quyết định khi không có các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể, dẫn đến rủi ro trong việc xác định giá ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty SJC cũng như thị trường vàng do Công ty SJC chiếm thị phần tương đối lớn" - kết luận thanh tra công bố.
Cùng với đó, Công ty SJC vi phạm một số quy định M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn về phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, công ty ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ theo quy định; không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động KL99 com tặng +199k vàng; không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định; không đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền theo quy định.
Song song với đó, không thực hiện đánh giá, không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền; chưa quy định cụ thể tần suất cập nhật thông tin khách hàng; chưa có quy định về phân cấp trách nhiệm nhận biết khách hàng.
Công ty SJC chưa thu thập đủ các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng là tổ chức; quy định các biện pháp áp dụng tương ứng với mức độ rủi ro về rửa tiền chưa đầy đủ theo quy định; chưa quy định thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch theo quy định; chưa có quy định hướng dẫn về cách thức giao tiếp với khách hàng thực hiện giao dịch đáng ngờ theo quy định.
Công ty SJC vi phạm về lập hoặc thay thế và phát hành một số hóa đơn bán hàng nhưng không có mã của cơ quan thuế; chưa thực hiện các thủ tục xử lý hóa đơn sai sót đối với một số hóa đơn. Hạch toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào giá vốn hàng bán dẫn đến thiếu Trang Chủ Chính Thức KL 99 Uy Tín Mới Nhất tính thuế Trang Chủ Chính Thức KL 99 Uy Tín Mới Nhất Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99, làm giảm thuế Trang Chủ Chính Thức KL 99 Uy Tín Mới Nhất Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 của công ty, không ghi đầy đủ thông tin hoặc thông tin có thể chưa chính xác về số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của một số khách hàng trên Bảng kê 01/TNDN.
"Người đại diện theo M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn, lãnh đạo, nhân viên Công ty SJC chưa nghiêm túc chấp hành một số quy định của M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn trong hoạt động KL99 com tặng +199k vàng, phòng, chống rửa tiền và hạch toán kế toán, lập và sử dụng chứng từ kế toán, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế" - Thanh tra NHNN nhấn mạnh.
 |
| KL99 com tặng +199k niêm yết tại Công ty SJC hàng ngày. Ảnh: T.L. |
| Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, NHNN có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn hình sự tại Công ty SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý. |
Chánh Thanh tra NHNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty SJC về các hành vi vi phạm quy định của M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền với tổng số tiền phạt là 2,14 tỷ đồng.
Kết luận thanh tra đưa ra một số kiến nghị NHNN liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quản lý hoạt động KL99 com tặng +199k vàng; đồng thời đưa ra một số kiến nghị đối với các bộ, ngành có liên quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, quy định của M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn liên quan đến các thiếu sót, vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành.
Đối với Công ty SJC, cần chấn chỉnh trong việc chấp hành chưa nghiêm túc quy định của M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn trong hoạt động KL99 com tặng +199k vàng, còn để xảy ra các vi phạm, thiếu sót nêu tại phần kết quả kiểm tra, xác minh.
Thanh tra NHNN cũng yêu cầu Công ty SJC chấm dứt ngay hành vi vi phạm hành chính về chấp hành chế độ thông tin báo cáo; nghiêm túc chấp hành đúng chế độ thông tin báo cáo và số liệu báo cáo NHNN trong hoạt động KL99 com tặng +199k vàng.
Yêu cầu Công ty SJC chấm dứt ngay các hành vi vi phạm hành chính về hoạt động phòng, chống rửa tiền; nghiêm túc chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt; kịp thời khắc phục, chỉnh sửa các vi phạm, thiếu sót nêu tại phần kết quả kiểm tra, xác minh.
Yêu cầu Công ty SJC nghiêm túc chấp hành các quy định M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn về thuế; kịp thời khắc phục, chỉnh sửa các vi phạm, thiếu sót nêu tại phần kết quả kiểm tra, xác minh.
Yêu cầu Công ty SJC ban hành quy định trong việc xác định giá mua, bán vàng hàng ngày (xây dựng các tiêu chí, phương pháp, thẩm quyền xác định giá) đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của công ty và quy định của M.kl99.love khuyến mãi hấp dẫn có liên quan./.
