rửa tiền

Quy định phòng, chống rửa tiền “vênh” thực tế, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng đối mặt rủi ro vi phạm

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, nhiều quy định về phòng, chống rửa tiền và quản lý nguồn vàng trong dân gây khó cho doanh nghiệp kinh doanh vàng. Do yêu cầu xác minh thu nhập, nghề nghiệp thiếu khả thi, gần như 100% doanh nghiệp có thể phát sinh vi phạm. Hiệp hội đề xuất chuyển sang quản lý dựa trên rủi ro và xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 xử phạt Huy Thanh Jewelry, lộ vi phạm về thuế

(TBTCO) - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành. Đồng thời, chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội khi phát hiện công ty khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tăng cường nhận diện rủi ro, chống rửa tiền

(TBTCO) - Thông tin từ Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho thấy, nguy cơ rửa tiền lĩnh vực bảo hiểm được đánh giá ở mức trung bình thấp. Dù vậy, trong bối cảnh Việt Nam nằm trong “danh sách xám”, việc nhận diện rủi ro từ khách hàng, sản phẩm và kênh phân phối trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và xây dựng biện pháp kiểm soát vẫn là yêu cầu cấp thiết.

Rơi vào “ma trận” lừa đảo đầu tư vàng trên mạng, nạn nhân bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(TBTCO) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa đấu tranh làm rõ vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Rửa tiền”, thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng và tiếp tục mở rộng điều tra trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Đức Giang (sinh năm 1986, trú thôn 12, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội “Rửa tiền”.

Siết chặt quy định phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

(TBTCO) - Chiều ngày 17/12, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và Binh chủng hóa học Cơ quan thường trực 81 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thảo phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Sau án phạt hơn 1 tỷ đồng, đề nghị cơ quan thuế tiếp tục rà soát tại Vàng bạc Ngọc Thẩm

(TBTCO) - Theo kết luận thanh tra trong hoạt động kinh doanh vàng tại thương hiệu vàng lớn miền Tây là Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm 4 hành vi trong công tác phòng, chống rửa tiền, với tổng số tiền phạt 1,025 tỷ đồng. Bên cạnh đó,Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 cũng đề nghị cơ quan thuế tiếp tục kiểm tra, rà soát hóa đơn và chứng từ liên quan.

Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị xử phạt vì vi phạm quy định phòng, chống rửa tiền

(TBTCO) - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải. Kết luận thanh tra cho thấy, doanh nghiệp vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền, bị xử phạt 775 triệu đồng.

Củng cố hàng rào phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, tài sản mã hóa

(TBTCO) - Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Chuyển từ 1.000 USD ra nước ngoài, mang đá quý 400 triệu đồng phải khai báo

(TBTCO) - Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11/2025. Theo đó, các giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trong nước hoặc từ 1.000 USD ra nước ngoài phải báo cáo; còn mang bạc, bạch kim và đá quý trị giá từ 400 triệu đồng phải khai báo hải quan...

Mở cửa dòng vốn tại Trung tâm Tài chính quốc tế đi kèm cơ chế giám sát

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về Trung tâm Tài chính quốc tế hướng tới tạo không gian tự do hơn cho dòng vốn và ngoại tệ xuyên biên giới nhưng vẫn kèm theo các cơ chế giám sát. Ngoại tệ được chọn làm đồng tiền chủ đạo, áp dụng cơ chế “một chiều” với thị trường nội địa và yêu cầu báo cáo giao dịch từ 1.000 USD, song ngưỡng giao dịch này vẫn gây nhiều băn khoăn.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Hướng tới nông thôn mới xanh và số hóa, Khánh Hòa đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026

TP. Hồ Chí Minh trao quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở để tạo động lực tăng trưởng

Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Quy định phòng, chống rửa tiền “vênh” thực tế, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng đối mặt rủi ro vi phạm

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 xử phạt Huy Thanh Jewelry, lộ vi phạm về thuế

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tăng cường nhận diện rủi ro, chống rửa tiền

Rơi vào “ma trận” lừa đảo đầu tư vàng trên mạng, nạn nhân bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Siết chặt quy định phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Sau án phạt hơn 1 tỷ đồng, đề nghị cơ quan thuế tiếp tục rà soát tại Vàng bạc Ngọc Thẩm

Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị xử phạt vì vi phạm quy định phòng, chống rửa tiền

Củng cố hàng rào phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, tài sản mã hóa

Chuyển từ 1.000 USD ra nước ngoài, mang đá quý 400 triệu đồng phải khai báo

Mở cửa dòng vốn tại Trung tâm Tài chính quốc tế đi kèm cơ chế giám sát

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Hướng tới nông thôn mới xanh và số hóa, Khánh Hòa đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026

TP. Hồ Chí Minh trao quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở để tạo động lực tăng trưởng

Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại