Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, nhiều quy định về phòng, chống rửa tiền và quản lý nguồn vàng trong dân gây khó cho doanh nghiệp kinh doanh vàng. Do yêu cầu xác minh thu nhập, nghề nghiệp thiếu khả thi, gần như 100% doanh nghiệp có thể phát sinh vi phạm. Hiệp hội đề xuất chuyển sang quản lý dựa trên rủi ro và xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung.

(TBTCO) - Theo kết luận thanh tra trong hoạt động kinh doanh vàng tại thương hiệu vàng lớn miền Tây là Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm 4 hành vi trong công tác phòng, chống rửa tiền, với tổng số tiền phạt 1,025 tỷ đồng. Bên cạnh đó,Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 cũng đề nghị cơ quan thuế tiếp tục kiểm tra, rà soát hóa đơn và chứng từ liên quan.