Vàng bạc đá quý Ngọc Hải

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, nhiều quy định về phòng, chống rửa tiền và quản lý nguồn vàng trong dân gây khó cho doanh nghiệp kinh doanh vàng. Do yêu cầu xác minh thu nhập, nghề nghiệp thiếu khả thi, gần như 100% doanh nghiệp có thể phát sinh vi phạm. Hiệp hội đề xuất chuyển sang quản lý dựa trên rủi ro và xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung.

(TBTCO) - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải. Kết luận thanh tra cho thấy, doanh nghiệp vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền, bị xử phạt 775 triệu đồng.