trung gian thanh toán

Hệ thống SIMO triển khai tại 149 đơn vị, chặn hơn 4.300 tỷ đồng giao dịch rủi ro qua ngân hàng

(TBTCO) - Theo Ngân hàng Nhà nước, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán luôn được quan tâm chú trọng, song hành với chuyển đổi số. Hệ thống SIMO đã triển khai tới 149 đơn vị, cảnh báo hơn 3,8 triệu lượt khách hàng, giúp ngăn chặn giao dịch rủi ro trị giá trên 4,3 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, dữ liệu từ 156,6 triệu hồ sơ khách hàng đã được đối chiếu, làm sạch.

Ngân hàng dựng “lá chắn số”, chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển ngân hàng số và đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống. Tính đến ngày 23/3, hệ thống đã cảnh báo 3,5 triệu lượt khách hàng; trong đó hơn 1,1 triệu lượt đã dừng hoặc hủy giao dịch, với tổng giá trị khoảng 3,99 nghìn tỷ đồng, góp phần hạn chế rủi ro gian lận.

Nhận diện sớm, hành động từ xa để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế số, ngân hàng số phát triển mạnh mẽ, an ninh tài chính đang đối mặt với nhiều thách thức mới, khi các hành vi tấn công, chiếm đoạt ngày càng tinh vi, mang tính xuyên biên giới. Các chuyên gia, cơ quan quản lý nhấn mạnh yêu cầu nhận diện sớm, hành động từ xa, chủ động phối hợp liên ngành bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số.

Đề án 06 tạo chuyển biến mạnh, ngân hàng xác thực hơn 137 triệu hồ sơ khách hàng

(TBTCO) - Ngành Ngân hàng đang đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia trong chuyển đổi số, bám sát Đề án 06. Tính đến giữa tháng 11/2025, hơn 136 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học, góp phần nâng cao an toàn giao dịch và phòng chống gian lận.

VietQRPay mở đường cho chuẩn thanh toán mới, giúp minh bạch và quản lý dòng tiền

(TBTCO) - Giao dịch VietQR đang bùng nổ với khoảng 15 triệu lượt mỗi ngày, chiếm gần một nửa tổng giao dịch qua NAPAS. Tuy nhiên, phần lớn vẫn là chuyển tiền cá nhân, chưa phục vụ hiệu quả nhu cầu thanh toán giữa người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, VIETQRPay ra đời và dần được mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán nội địa, nhằm chuẩn hóa phương thức thanh toán, tách bạch dòng tiền, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh quản lý hóa đơn.

Siết chuẩn an toàn giao dịch trực tuyến, ngăn doanh nghiệp "ma" mở tài khoản ngân hàng

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư nhằm tăng cường an toàn khi cung cấp dịch vụ trực tuyến. Dự thảo mở rộng phạm vi sang dịch vụ tiền di động; phân loại chi tiết các giao dịch theo giá trị, hạn mức và đối tượng khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập, nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng lập doanh nghiệp “ma” để mở tài khoản.

NAPAS xử lý giao dịch gấp 5 lần GDP, mở bước tiến mới trong thanh toán số

(TBTCO) - Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam có thể tự hào đứng cùng các quốc gia phát triển về dịch vụ thanh toán. Hệ thống NAPAS xử lý khoảng 10 tỷ giao dịch mỗi năm, với số tiền giao dịch tương đương 5 lần GDP. Xu thế “tài chính nhúng”, tích hợp thanh toán vào các lĩnh vực như giao thông công cộng sẽ mở ra bước tiến mới trong thanh toán số.

Sắp chính thức hóa tiền di động, đề xuất nâng tổng hạn mức gấp 20 lần

Sau thời gian thí điểm với hơn 10 triệu tài khoản, dịch vụ tiền di động (tên trước đây là Mobile Money) chuẩn bị có hành lang pháp lý chính thức. Dự thảo Nghị định mới của Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng tổng hạn mức giao dịch lên 200 triệu đồng/tháng, cho phép mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán với các trung gian thanh toán.

Các ngân hàng, trung gian thanh toán siết kiểm soát giao dịch tiền mặt vượt ngưỡng

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các giao dịch bất thường, đặc biệt là giao dịch tiền mặt vượt ngưỡng quy định.

Ngân hàng hoàn tất đối chiếu sinh trắc học 100% tài khoản, làm sạch 57 triệu hồ sơ khách hàng

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngành Ngân hàng hoàn tất đối chiếu sinh trắc học 100% tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số, giúp giảm mạnh gian lận và lừa đảo. Song song, thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục bùng nổ, với giao dịch qua QR Code tăng hơn 159% về giá trị, trong khi ATM suy giảm.

Xem thêm

Quỹ hưu trí trước "cửa sổ cơ hội" 10 năm của Việt Nam

Chứng khoán ngày 18/6: VN-Index tăng điểm mạnh nhưng dòng tiền vẫn phân hóa

Nhiều kinh nghiệm quốc tế được áp dụng trong quản lý thuế hiện đại

Mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ doanh nghiệp - “vỏ bọc” để gian lận tiền hoàn thuế

DBV khẳng định vị thế top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2026

APEC 2027: Việt Nam lan tỏa câu chuyện về một nền kinh tế năng động và hội nhập

Hệ thống SIMO triển khai tại 149 đơn vị, chặn hơn 4.300 tỷ đồng giao dịch rủi ro qua ngân hàng

Ngân hàng dựng “lá chắn số”, chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ

Nhận diện sớm, hành động từ xa để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số

Đề án 06 tạo chuyển biến mạnh, ngân hàng xác thực hơn 137 triệu hồ sơ khách hàng

VietQRPay mở đường cho chuẩn thanh toán mới, giúp minh bạch và quản lý dòng tiền

Siết chuẩn an toàn giao dịch trực tuyến, ngăn doanh nghiệp "ma" mở tài khoản ngân hàng

NAPAS xử lý giao dịch gấp 5 lần GDP, mở bước tiến mới trong thanh toán số

Sắp chính thức hóa tiền di động, đề xuất nâng tổng hạn mức gấp 20 lần

Các ngân hàng, trung gian thanh toán siết kiểm soát giao dịch tiền mặt vượt ngưỡng

Ngân hàng hoàn tất đối chiếu sinh trắc học 100% tài khoản, làm sạch 57 triệu hồ sơ khách hàng

Mới nhất Đọc nhiều

Quỹ hưu trí trước "cửa sổ cơ hội" 10 năm của Việt Nam

Chứng khoán ngày 18/6: VN-Index tăng điểm mạnh nhưng dòng tiền vẫn phân hóa

Nhiều kinh nghiệm quốc tế được áp dụng trong quản lý thuế hiện đại

Mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ doanh nghiệp - “vỏ bọc” để gian lận tiền hoàn thuế

DBV khẳng định vị thế top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2026

APEC 2027: Việt Nam lan tỏa câu chuyện về một nền kinh tế năng động và hội nhập

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg