tài trợ khủng bố

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tập huấn về chế độ báo cáo và cập nhật quy định về phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Chuẩn bị thực thi quy định mới về xử lý tiền liên quan đến khủng bố

(TBTCO) - Từ tháng 9/2024, Nghị định số 93/2024/NĐ-CP quy định về việc tạm giữ, xử lý tiền liên quan (hoặc nghi ngờ liên quan) đến khủng bố và tài trợ khủng bố chính thức có hiệu lực thi hành.

Phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố

(TBTCO) - Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Thực hiện các giải pháp về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành vừa có văn bản về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Các chuyên gia bàn giải pháp về phòng, chống rửa tiền

(TBTCO) - Ngày 20/12, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Vụ Tài chính các ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các sản phẩm tài chính toàn diện”.

Chuẩn bị thực hiện quy định mới về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

(TBTCO) - Từ 1/3/2023, Quyết định 64/QĐ-TTg 2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố chính thức có hiệu lực.

6 giải pháp để phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

(TBTCO) - Theo kế hoạch vừa ban hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) để thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025, 6 nhóm giải pháp được đưa ra để thực hiện các mục tiêu.

Ngành Hải quan: Chủ động hợp tác đẩy lùi vấn nạn rửa tiền, tài trợ khủng bố

(TBTCO) - Với vai trò chủ đạo, ngành Hải quan đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là Ngân hàng Nhà nước để đẩy lùi vấn nạn rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Tăng cường các quy định về phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng, bất động sản đứng đầu về nguy cơ rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố báo cáo về kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017, theo đó đánh giá nguy cơ rửa tiền của lĩnh vực ngân hàng và bất động sản ở mức cao so với các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan; lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Lễ trao văn kiện hợp tác và công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Chuẩn bị thực thi quy định mới về xử lý tiền liên quan đến khủng bố

Phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố

Thực hiện các giải pháp về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Các chuyên gia bàn giải pháp về phòng, chống rửa tiền

Chuẩn bị thực hiện quy định mới về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

6 giải pháp để phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Ngành Hải quan: Chủ động hợp tác đẩy lùi vấn nạn rửa tiền, tài trợ khủng bố

Tăng cường các quy định về phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng, bất động sản đứng đầu về nguy cơ rửa tiền

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan; lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Lễ trao văn kiện hợp tác và công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD