phòng chống rửa tiền

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tập huấn về chế độ báo cáo và cập nhật quy định về phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.

Những chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực từ tháng 11/2025

(TBTCO) - Từ tháng 11/2025, nhiều chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực như quy định mới về xếp hạng tổ chức tín dụng, ngân hàng được giao nhận vàng miếng, phòng chống rửa tiền, quy định về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt…

Sửa Luật Doanh nghiệp: Đảm bảo thực thi cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền

(TBTCO) - Một trong những mục đích của việc xây dựng và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp là đảm bảo thực thi cam kết quốc tế của Việt Nam trong triển khai hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền.

Sửa Luật Doanh nghiệp: Hạn chế tối đa tình trạng vốn “ảo”, vốn khống

(TBTCO) - Luật Doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung một số quy định để tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đặc biệt là việc “hậu kiểm”, nhằm giảm tối đa tình trạng vốn "ảo", vốn khống.

Lấp kẽ hở pháp lý về phòng chống rửa tiền, sớm đưa Việt Nam ra khỏi "danh sách xám"

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước), Việt Nam nằm trong "danh sách xám" chịu sự giám sát chặt chẽ về rửa tiền và thiếu hụt nghiêm trọng về cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Hiện 13/17 khuyến nghị hành động để đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này vẫn chưa có tiến triển.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg phân công trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Các chuyên gia bàn giải pháp về phòng, chống rửa tiền

(TBTCO) - Ngày 20/12, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Vụ Tài chính các ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các sản phẩm tài chính toàn diện”.

Chuẩn bị áp dụng quy định mới về giao dịch giá trị lớn phải báo cáo

(TBTCO) - Từ đầu tháng 12/2023, giao dịch có giá trị 400 triệu đồng phải báo cáo khi Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (quy định về mức giao dịch giá trị lớn phải báo cáo) chính thức có hiệu lực.

Thực thi các quy định mới để kiểm soát rửa tiền

(TBTCO) - Theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, các tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp với các giao dịch đáng ngờ.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan; lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Lễ trao văn kiện hợp tác và công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Những chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực từ tháng 11/2025

Sửa Luật Doanh nghiệp: Đảm bảo thực thi cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền

Sửa Luật Doanh nghiệp: Hạn chế tối đa tình trạng vốn “ảo”, vốn khống

Lấp kẽ hở pháp lý về phòng chống rửa tiền, sớm đưa Việt Nam ra khỏi "danh sách xám"

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Các chuyên gia bàn giải pháp về phòng, chống rửa tiền

Chuẩn bị áp dụng quy định mới về giao dịch giá trị lớn phải báo cáo

Thực thi các quy định mới để kiểm soát rửa tiền

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan; lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Lễ trao văn kiện hợp tác và công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD