lừa đảo

Cảnh báo giả mạo đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Ngày 25/4, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị vừa có văn bản gửi Công an Thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn về việc cảnh báo thủ đoạn mạo danh đoàn kiểm tra của sở y tế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cảnh báo mạo danh lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội

(TBTCO) - Các đối tượng lừa đảo đang giả mạo Kho bạc Nhà nước lập hội nhóm trên mạng xã hội, dụ người dân chuyển tiền vào tài khoản lạ với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Kho bạc Nhà nước cảnh báo, toàn bộ các hình thức “nhận tiền”, “hỗ trợ chuyển tiền” qua các nhóm này đều là giả mạo, tiềm ẩn nguy cơ mất tiền.

Rơi vào “ma trận” lừa đảo đầu tư vàng trên mạng, nạn nhân bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(TBTCO) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa đấu tranh làm rõ vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Rửa tiền”, thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng và tiếp tục mở rộng điều tra trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Đức Giang (sinh năm 1986, trú thôn 12, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội “Rửa tiền”.

Ngân hàng kịp thời ngăn chặn lừa đảo, doanh nghiệp giữ lại được hơn 145 triệu đồng

(TBTCO) - Một công ty tại TP. Hồ Chí Minh suýt mất 145 triệu đồng vì làm theo hướng dẫn giả mạo chuyển tiền. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chủ động và kịp thời từ đội ngũ nhân viên vận hành tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), giao dịch được ngăn chặn trong cùng ngày. Sự việc này càng cho thấy vai trò quan trọng của ngân hàng trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến.

Sổ tay cho phép các ngân hàng truy vết dòng tiền theo chuỗi, ngăn gian lận

(TBTCO) - Trước thực trạng tội phạm công nghệ cao gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã ban hành Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý giao dịch nghi ngờ gian lận, lừa đảo, thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng các bên qua 6 bước. Đáng chú ý, sổ tay cho phép truy vết dòng tiền theo chuỗi để hỗ trợ xử lý tội phạm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo về tài khoản có dấu hiệu lừa đảo

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo đến nhà đầu tư về tài khoản chứng khoán có tên là CONG TY TNHH DAU TU TU VAN STICCAPITAL.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Ngày 6/10, Công an tỉnh Bắc Ninh phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, nhắm vào người dân sắp nghỉ hưu hoặc đang hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước để chiếm đoạt tiền trợ cấp, lương hưu và các khoản hỗ trợ khác.

Ngành ngân hàng dựng “lá chắn", chặn đứng hơn 1.500 tỷ đồng gian lận

(TBTCO) - Ngành ngân hàng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để giám sát, phát hiện sớm và ngăn chặn giao dịch bất thường, với 300 nghìn lượt cảnh báo giúp chặn đứng dòng tiền gian lận hơn 1.500 tỷ đồng. Song song, việc làm sạch 154 triệu tài khoản và hàng chục triệu hồ sơ khách hàng giúp giảm gần 60% các vụ lừa đảo.

Cảnh báo giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo người dân

(TBTCO) - Cơ quan bảo hiểm xã hội không có chủ trương gọi điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người tham gia, thụ hưởng chính sách cung cấp, cập nhật thông tin, tài khoản ngân hàng của cá nhân... để thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cục Phòng, chống rửa tiền “điểm mặt” giao dịch đáng ngờ, thanh tra toàn diện tại ngân hàng

(TBTCO) - Cục Phòng, chống rửa tiền cảnh báo loạt dấu hiệu giao dịch đáng ngờ theo pháp luật phòng, chống rửa tiền có thể liên quan đến gian lận, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã đưa nội dung phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố vào 7 cuộc thanh tra toàn diện trong năm.

Xem thêm

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Hướng tới nông thôn mới xanh và số hóa, Khánh Hòa đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn

Cảnh báo giả mạo đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cảnh báo mạo danh lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội

Rơi vào “ma trận” lừa đảo đầu tư vàng trên mạng, nạn nhân bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngân hàng kịp thời ngăn chặn lừa đảo, doanh nghiệp giữ lại được hơn 145 triệu đồng

Sổ tay cho phép các ngân hàng truy vết dòng tiền theo chuỗi, ngăn gian lận

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo về tài khoản có dấu hiệu lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội

Ngành ngân hàng dựng “lá chắn", chặn đứng hơn 1.500 tỷ đồng gian lận

Cảnh báo giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo người dân

Cục Phòng, chống rửa tiền “điểm mặt” giao dịch đáng ngờ, thanh tra toàn diện tại ngân hàng

Mới nhất Đọc nhiều

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Hướng tới nông thôn mới xanh và số hóa, Khánh Hòa đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại