Doanh nghiệp cần phối hợp với cơ quan chức năng để tự bảo vệ mình
(TBTCO) - Việc phòng, chống gian lận không chỉ là việc của cơ quan chức năng, mà chính các doanh nghiệp cũng cần phối hợp để cùng phòng, tránh cho chính mình và cho cộng đồng chung.
Quảng Ninh quyết liệt ngăn chặn buôn lậu dịp cuối năm
(TBTCO) - Thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh kéo theo nguy cơ bùng phát các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp mạnh mẽ nhằm giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Tăng cường ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế qua phân tích rủi ro, phân tích hóa đơn
(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chỉ đạo, các ban, đơn vị chuyên môn của Cục Thuế tiếp tục phân tích, đánh giá, thông qua các vụ việc trốn thuế để hoàn thiện, bổ sung cơ sở dữ liệu, ứng dụng phân tích rủi ro, phân tích hóa đơn…, nhân rộng trên toàn quốc để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế.
Sổ tay cho phép các ngân hàng truy vết dòng tiền theo chuỗi, ngăn gian lận
(TBTCO) - Trước thực trạng tội phạm công nghệ cao gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã ban hành Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý giao dịch nghi ngờ gian lận, lừa đảo, thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng các bên qua 6 bước. Đáng chú ý, sổ tay cho phép truy vết dòng tiền theo chuỗi để hỗ trợ xử lý tội phạm.
Chống hàng lậu, hàng giả: Cấp thiết siết chặt quản lý, quy trách nhiệm các sàn thương mại điện tử
(TBTCO) - Tình trạng kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng nhái tràn lan trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội cho thấy lỗ hổng rất lớn trong khâu quản lý, giám sát hàng hóa. Điều này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết cần siết chặt quản lý, trong đó phải quy trách nhiệm sàn thương mại điện tử.
Hải quan triệt phá liên tiếp 3 vụ vi phạm xuất xứ, ghi nhãn hàng hoá
(TBTCO) - Nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 824/QĐ-TTg và các chỉ đạo của Bộ Tài chính, lực lượng chống buôn lậu của ngành Hải quan đã triệt phá liên tiếp 3 vụ vi phạm xuất xứ, ghi nhãn hàng hoá...
Hải quan chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ
(TBTCO) - Cục Hải quan đã và đang chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường kiểm soát chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ.
Xử nghiêm hành vi vận chuyển hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam qua biên giới
(TBTCO) - Chiều 10/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã phát đi công văn đề nghị các địa phương tăng cường chống gian lận thương mại liên quan đến xuất xứ hàng hóa.
Hàng hóa vi phạm pháp luật hải quan bị phát hiện, bắt giữ tăng gấp 5 lần
(TBTCO) - Theo thống kê mới nhất, trị giá hàng hóa vi phạm pháp luật về hải quan bị phát hiện, bắt giữ trong nửa năm qua tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2023.
Nâng cao vai trò của cơ quan kiểm toán trong phòng, chống tham nhũng
(TBTCO) - Ngày 9/7, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trong phòng, chống tham nhũng, góp phần tăng cường tính minh bạch, liêm chính công và quản trị tốt”. Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước (11/7/1994 - 11/7/2024).
Xem thêm
