chống rửa tiền

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tập huấn về chế độ báo cáo và cập nhật quy định về phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Hải quan tích cực phối hợp phòng, chống rửa tiền bảo vệ an ninh tài chính quốc gia

(TBTCO) - Từ tháng 9/2022 đến nay, ngành Hải quan và Cục Phòng, chống rửa tiền đã tăng cường xác minh, trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng...Kết quả đã triệt phá một số vụ việc giả mạo giấy tờ nhằm chuyển một lượng tiền, ngoại tệ lớn ra nước ngoài...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp sẽ có nhiều ưu đãi hơn

(TBTCO) - Sáng 20/5, sau khi các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có giải trình làm rõ nhiều nội dung đại biểu quan tâm.

Luật hóa quy định để chống nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố

(TBTCO) - Theo ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, việc phát triển thị trường tài sản mã hóa cần thận trọng, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính truyền thống. Đồng thời, cần sự phối hợp liên ngành, ứng dụng công cụ quản lý tiên tiến và xử lý nghiêm các sàn giao dịch không phép.

Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 194/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Chống rửa tiền của các dịch vụ ngân hàng, cuộc chiến với “kẻ vô hình”

(TBTCO) - Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nở rộ thời gian qua tạo ra sự đa dạng các dịch vụ tài chính phục vụ cộng đồng. Nhưng đi kèm theo đó là yêu cầu tuân thủ các quy định kiểm soát rủi ro. Đặc biệt, việc kiểm soát khả năng tội phạm rửa tiền có thể xé lẻ tiền bần để rửa, thông qua các giao dịch có giá trị nhỏ thậm chí còn gây khó khăn phức tạp hơn rất nhiều so với các giao dịch quy mô lớn.

Cơ sở pháp lý mới để thị trường tiền tệ hoạt động lành mạnh hơn

(TBTCO) - Với Luật Phòng, chống rửa tiền đã chính thức được công bố ban hành và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2022, thị trường tiền tệ sẽ có nền tảng pháp lý vững vàng.

Binance siết chặt thông tin khách hàng để chống rửa tiền

Ngày 20/8, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance thông báo sẽ kiểm tra gắt gao hơn thông tin của khách hàng nhằm tăng cường nỗ lực chống hoạt động rửa tiền.

EU xem xét thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 22/7 cho biết hiện đang xem xét việc thành lập một cơ quan chống rửa tiền như một phần của các đề xuất lập pháp nhằm chống/ngăn chặn các hoạt động tài trợ khủng bố một cách hiệu quả hơn, sau một số vụ bê bối liên quan đến các ngân hàng châu Âu.

EU xem xét thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều