Cụ thể, giai đoạn 1 chuyên án, từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can gồm: Bùi Thị Phương - Phó giám đốc, Đỗ Thị Thọ - Trưởng phòng KL99 com tặng +199k, Trương Thị Thúy Hằng - Kế toán trưởng, Nguyễn Bá Vịnh - nguyên nhân viên Công ty dầu khí Quảng Ninh và Hà Quốc Khánh - nhân viên Công ty cổ phần Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 dầu khí Cái Lân về hành vi bán trái phép lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho các Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, thu lời bất chính trung bình 08% trị giá tiền hàng ghi trên hóa đơn.
 |
| Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thi hành các Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Hoàng Văn Thoan. Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh. |
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố 09 bị can về tội “Mua trái phép hóa đơn”, khởi tố 20 bị can về tội “Trốn thuế” liên quan đến nhóm Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 là thương nhân phân phối, đại lý bán lẻ Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 trong và ngoài tỉnh; Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 có hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá cho các đơn vị ngành than; đơn vị thi công, xây dựng các dự án, công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đơn vị KL99 com tặng +199k vận tải hàng hải; Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 mua trái phép hóa đơn để huy động tiền mặt thông qua hoạt động giải ngân vốn vay của ngân hàng.
Các đối tượng trên đã thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng bán dầu cho các đại lý bán lẻ, Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 KL99 com tặng +199k Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99, lợi dụng việc các đơn vị này mua dầu nhưng không lấy hóa đơn để xuất bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử với lượng dầu tương ứng cho các đơn vị khác để hưởng lợi bất chính và lợi dụng việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 với các đơn vị KL99 com tặng +199k Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 ở tỉnh ngoài để gửi Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 tại các kho Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 tại địa bàn ngoài tỉnh như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, sau đó bán Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99 mà không xuất hóa đơn GTGT cho các đơn vị ở tỉnh ngoài, dùng lượng hóa đơn tương ứng để bán trái phép cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Với phương thức, thủ đoạn như trên, trong năm 2020 và 2021, Công ty dầu khí Quảng Ninh đã ghi hóa đơn bán hàng xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 Sân Chơi Xanh Chín Link Đăng Nhập KL99, số tiền Đăng nhập tài khoản thành viên Kl99 ghi trên hóa đơn là trên 100 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng giai đoạn 2, ngày 8/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thoan, sinh năm 1969, trú tại tổ 15, khu 2B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DK Hoàng Dương và ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Trường Thương, sinh năm 1992, trú tại tổ 6, khu 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Trưởng phòng KL99 com tặng +199k Công ty TNHH DK Hoàng Dương về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật hình sự và thu hồi triệt để số tiền trên 01 tỷ đồng do các đối tượng thu lời bất chính.
